В Харькове на попытке махинаций с залоговым имуществом разоблачили должностных лиц банка «Финансы и кредит»

В Харькове суд взял под стражу с возможностью внесения залога бывшего чиновника банка «Финансы и кредит».

Об этом говорится в постановлении Октябрьского райсуда Харькова от 18 июля.

Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения лицу, подозреваемому по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой). Фигурант с 1 августа 2014 года занимал должность начальника отдела оценки и анализа обеспечения активов Слобожанского региона Управления оценки и мониторинга залогов подразделения АО «Банк «Финансы и Кредит».

Согласно материалам дела, мужчина вступил в преступный сговор с начальником управления принудительного взыскания проблемных активов Слобожанского региона АО «Банк «Финансы и Кредит», начальником и заместителем начальника отдела экономической безопасности по работе с проблемными активами Управления принудительного взыскания проблемных активов Слобожанского региона АО «Банк «Финансы и Кредит».

Фигуранты намеревались вопреки интересам финансового учреждения, а также обманывая покупателя, подписать фиктивный договор купли-продажи залогового имущества банка – нежилого помещения площадью 720,2 кв. м на проспекте Юбилейном.

Начальник отдела оценки и анализа обеспечения активов, выдавая себя за уполномоченного представителя ПАО «Банк «Финансы и Кредит», должен был подписать договор задатка на 20 тыс. долл. Деньги участники группы намеревались скрыть от финансового учета банка, распорядиться ими по своему усмотрению. Однако при этом чиновники не планировали в дальнейшем заключать договор купли-продажи нежилой недвижимости, которая была в залоге банка.

7 июля 2015 года подозреваемый в помещении офиса ОАО «Банк «Финансы и кредит» на Театральном переулке, 4 в Харькове в кабинете начальника отдела экономической безопасности по работе с проблемными активами зная, что не имеет на это права, «в присутствии Начальника управления принудительного взыскания проблемных активов Слобожанского региона Центра по работе с проблемными активами подразделения «АО «Банк «Финансы и Кредит» Шевченко Ирины Вячеславовны» заключил договор задатка на 20 тыс. долл.

Общая стоимость помещения, согласно договора, составляла 170 тыс. долл. Однако, согласно предыдущих судебных решений, цена помещения должна составлять не менее 250 тыс. долл.

9 июля 2019 года должностному лицу сообщили о подозрении. Чиновник, допрошен в качестве подозреваемого, свою вину не признал.

Изучив материалы дела, суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 сентября 2019 года включительно. Сумму залога суд определил в размере 425,3 тыс. грн.