У Харкові викрили центр мінімізації, через який завезли запчастин на 100 млн грн

У Харкові ліквідували центр мінімізації митних платежів

Про це Depo.Харків повідомили у ГУ ДФС України в Харківській області.

За даними ДФС, протягом 2017-2018 років через центр у Україну було імпортовано запчастин до автомобілів на суму понад 100 млн грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України була встановлена група осіб, яка надавала послуги компаніям реального сектору економіки з мінімізації митних платежів при імпорті на митну територію України автомобільних запчастин та інших товарів, переважно з країн Європи, Китаю і Росії за заниженими цінами.

Фігуранти створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів (у тому числі нерезидентів) для ввезення товарів. Вони готували від імені підконтрольних компаній — нерезидентів документи для митного оформлення імпортних операцій (контракти, інвойси тощо) і вносили в них неправдиві відомості про вартість, кількість і класифікації товарів, що імпортуються. Після цього товари оформляли за заниженою митною вартістю.

Таким чином протягом 2017-2018 років через підконтрольні підприємства фігуранти імпортували запчастини до автомобілів на суму понад 100 млн грн», — сказано в повідомленні.

На підставі постанов суду проведені обшуки в офісних, складських приміщеннях і за місцем проживання фігурантів. За результатами обшуків вилучені печатки підконтрольних підприємств, печатки компаній-нерезидентів, гроші, бухгалтерські документи, що свідчать про проведення протиправної діяльності, чорнові записи, банківські картки та комп’ютерну техніку.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно і грошові кошти.