У Харкові судитимуть організаторів багатомільйонного «конверту»
У Харкові судитимуть організаторів конвертаційного центру, через який пройшло понад 50 млн грн
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
За даними відомства, прокуратура направила до Дзержинського районного суду обвинувальний акт стосовно трьох мешканців області, які підозрюються в підробленні документів для держреєстрації юридичних осіб, скоєному організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України).
За словами прокурора відділу прокуратури області Сергія Фокіна, 35-річний мешканець одного з райцентрів Харківщини протягом 2015-2016 рр. створив та очолив організовану групу, що займалася створенням фіктивних підприємств. До справи він залучив двох своїх знайомих віком від 30 до 40 років. Чоловіки створювали або викупали й переоформлювали підприємства-юридичні особи. Однак створені фірми фактично не проводили жодної діяльності. Керівників й бухгалтерів «липових» підприємств підшукували серед алкозалежних, асоціальних громадян тощо.
У подальшому юридичні особи, зареєстровані на підставних осіб, використовувалися підприємствами-контрагентами для конвертації безготівкових коштів та мінімізації податкових зобов’язань.
Контрагенти переказували на рахунки фіктивних фірм гроші за нібито придбані товари чи послуги. Проте існували ці відносини лише на папері. Реально ж — слугували прикриттям для незаконного переведення коштів у готівку. Загалом через вісім таких фірм зловмисникам вдалося провести понад 50 млн грн.
Окрім того, перераховані суми підприємства-контрагенти вносили до складу податкового кредиту з ПДВ, тим самим незаконно зменшуючи свої податкові зобов’язання.
Зокрема, за такою схемою одне з ТОВ ухилилося від сплати податків на суму понад 1 млн. грн. Наразі за цим випадком зареєстроване окреме кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).
Окрім того, двом псевдодиректорам, що були залучені до схеми, вже винесені вироки. За участь у протиправній діяльності суд зобов’язав їх сплатити штрафи.
