Харьковские торговые сети были заказчиком контрабанды на сотни тысяч долларов, – СБУ
Украинские правоохранители задержали организаторов центра минимизации таможенных платежей и изъяли во время санкционированных следственных действий почти 600 тыс. долларов.
Об этом сообщает пресс-службе СБУ.
По сведениям пресс-службы, оперативники спецслужбы установили, что организованная группировка из более 20 участников создало противоправный механизм ввоза в Украину товаров широкого потребления вне таможенного контроля и без уплаты обязательных платежей. Ключевыми заказчиками выступили владельцы торговых сетей из Одессы и Харькова. Клиентами были физические лица-предприниматели со столичного региона, которые занимаются реализацией широкого спектра товаров от строительных материалов до мобильных телефонов.
Правоохранители задокументировали, что дельцы закупали за границей брендовые товары и ввозили их мелкими партиями в нашу страну. Транспортировка продукции осуществлялась легковым и грузовым транспортом, который находился в собственности организаторов и их родственников. В автомобилях злоумышленники незаконно перевозили через границу не только товары, но и наличные, скрытую в специально оборудованных сейфах или в личных вещах участников группировки. Фигуранты дела использовали также услуги логистических компаний.
Расчеты с клиентами проводились с использованием реквизитов подконтрольных злоумышленникам компаний, в частности, не резидентов без уплаты таможенных платежей. Организаторы механизма получали 0,5-1,5% от суммы заказа.
После контрабандного ввоза в Украину продукцию направляли в складские помещения, арендованные организаторами от имени подконтрольных компаний в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Львове и Хмельницком.
По независимым оценкам в течение последних двух лет злоумышленники незаконно ввезли товаров на сумму свыше 150 млн грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в арендуемых ими складских помещениях, а также в складских и торговых помещениях в Киеве, Харькове, Киевской, Харьковской и Одесской области, правоохранители изъяли 579 тыс. долл., а также черновые записи, печати, хозяйственные документы, подконтрольных фигурантам предприятий и компьютерную технику.
