На Харьковщине разоблачили махинации с НДС на 700 млн грн

В Харьковской области расследуют уголовное производство по факту подделки документов, представленных для государственной регистрации субъектов хозяйствования (ч. 2 ст. 205-1 УК Украины), сообщили Depo.Харкив в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили ряд предприятий региона, которые в течение 2020-2021 годов накопили почти 700 млн грн налогового кредита по НДС за счет якобы приобретение табачной продукции от производителя, которую фактически реализовали за наличные вне бухгалтерским и налоговым учетами.

Силовыми заблокировали незаконное распространение «схемного» налогового кредита на указанную сумму предприятиям-выгодоприобретателям.

Однако, в марте фигуранты производства предприняли попытку использования налогового кредита под видом реализации табачных изделий конечному потребителю. Действия злоумышленников пресекли правоохранители. Кроме того, 6 апреля предприятие внесли в категории рисковых и заблокировали лимит на общую сумму более 8500000 грн. Следствие продолжается.